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Comunicazione del titolare effettivo: cosa devono fare fondazioni, associazioni, enti religiosi

Entro l’11 dicembre 2023 bisogna effettuare la comunicazione del titolare effettivo, in applicazione della normativa antiriciclaggio del decreto legislativo 231/2007 e del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 29 settembre 2023.

L’obbligo riguarda anche fondazioni e associazioni dotate di personalità giuridica.

La Commissione Giuridica di Uneba ha realizzato una guida alla nuova normativa e alla comunicazione del titolare effettivo che spiega:

  • a chi spetta l’obbligo di comunicazione
  • come individuare il titolare effettivo
  • come effettuare la comunicazione

Comunicazione del titolare effettivo, guida Uneba: cosa devono fare fondazioni e associazioni?

Il documento è a cura degli avvocati Raffaele Mozzanica, Giulia Macchi, Alberto V. Fedeli

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